Een methode die veel gebruikt wordt om geld wit te wassen, is het kopen en weer incashen van fiches in een casino. De gokker heeft dan op simpele wijze zijn zwarte geld witgewassen. Dit is natuurlijk een wel heel eenvoudige weergave van de werkelijkheid.

 

Holland Casino is een staatsbedrijf en doet er alles aan om witwaspraktijken tegen te gaan. Tenminste, dat zou je denken. Maar ook in het door de overheid gereguleerde casino wordt geld witgewassen. Niet lang geleden doken nog mooie verhalen op over grootschalige witwaspraktijken in Holland Casino. Er zijn zelfs mensen die beweren dat 95% van de grote gokkers crimineel is.

 

Holland Casino valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie. Vorig jaar was het bedrijf goed voor een resultaat van ruim 450 miljoen euro. Een erg groot gedeelte hiervan stroomt linea recta de schatkist in.

 

Al jaren doen geruchten de ronde dat het casino een vrijplaats is voor criminelen waar flink wordt witgewassen. Casino’s en onderwereld zijn altijd al onlosmakelijk met elkaar verbonden geweest. Dat blijkt natuurlijk uit populaire films en boeken, maar zo nu en dan duiken er interessante verhalen op. In september 2003 deden Het Parool en NOVA een boekje open over Holland Casino.

 

Een beerput werd opengetrokken op basis van beweringen van ‘kroongetuige’ Kees Bakker, een voormalige floormanager van Holland Casino. Bakker vertelde openhartig hoe crimineel geld werd witgewassen onder het toeziend oog van personeel en directie. Dit bericht zorgden voor commotie in Den Haag en leidde tot een politieonderzoek dat met een enorme sisser afliep: zowel Justitie als Holland Casino deden de zaak af als onzin.

 

Er zijn bewijzen te over dat bepaalde criminelen regelmatig een bezoek brengen aan Holland Casino. Ook justitie weet dit, maar grijpt maar zelden in. En zo kan het gebeuren dat gezochte en veroordeelde criminelen kunnen bewijzen dat ze ‘legaal’ aan hun geld komen. Bij de overboekingen van Holland Casino naar de bankrekening van de crimineel staat keurig ‘speelwinst’ vermeld. Daarmee heeft het geld een ‘legale’ status gekregen.

 

Holland Casino is dus eigenlijk een paradijs voor witwassers. En dan gaat het niet alleen om grote criminelen, maar iedereen die wel eens een ‘wasje’ moet doen. Een mooi voorbeeld is de stormloop op het casino toen de euro werd ingevoerd in 2002. Veel mensen wilden nog snel hun zwarte guldens witwassen. Hordes ‘gewone mensen’ overspoelden de casino’s. Maar ook toen is nooit aan de bel getrokken.

 

De wat grotere witwassers gingen natuurlijk niet zelf naar het casino, daarvoor hadden ze loopjongens die voor hen guldens gingen omwisselen in fiches. Op deze manier konden zij gemakkelijk registratie voorkomen. Het casino is namelijk verplicht om bij transacties vanaf 10.000 euro aangifte te doen in het kader van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT).

 

Witwassers komen over het algemeen alleen gokken met grote bedragen. Het interesseert ze ook geen zier of ze verliezen. Zwart geld kunnen ze toch niet gebruiken, dus ze hebben er pas wat aan als het is witgewassen. Natuurlijk brengen ook gokverslaafden grote hoeveelheden geld naar het casino. Maar de witwasser onderscheidt zich duidelijk van de gokverslaafde: de laatste vermijdt liever oogcontact, terwijl de witwasser nauwlettend zijn omgeving in de gaten houdt en flirt met het personeel van het casino.

 

Daarom zijn witwassers zo geweldig voor het personeel. Ze drinken een drankje, verliezen 10.000 euro en verlaten de zaal terwijl ze de uitsmijter nog een duizendje toestoppen.

 

Holland Casino zegt zich strikt aan de strenge eisen van de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) te houden. Ook beweert zij alle onge­bruikelijke c.q. verdachte transacties aan te geven bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties van de overheid, zoals dit volgens de Wet MOT vereist is.